15亿存款神秘失踪网友评论电视节目都不敢这么播放
发布时间:2019-08-14 15:45:00 来源:网络新闻联播

双面“间谍”设置了一个难题

捏造银行和公司诈骗1.5亿

网友大声喊道:电视节目不敢这样玩!

“1.5亿存款的神秘消失”已经脱颖而出。

2014年,泸州老窖在农业银行节省了2亿元,但当资金到期时,银行告知该账户没有这笔钱。

最近,随着首席刑事袁建明的一审判决宣布,泸州老窖1.5亿元押金的消失之谜显而易见。

当时1.5亿存款如何损失?记者询问了判决,发现被告人袁建明通过泸州老窖和中国农业银行长沙迎新支行的合作,在泸州老窖和迎新子公司面前扮演“双面间谍”。分支机构,签署虚假协议。存款证明,存入2亿元押金。

虽然有网友大喊“电视剧不敢这样玩”,但记者发现泸州老窖在银行“取不出”的存款远不止这1.5亿元。

根据今年4月26日披露的第一季度报告,泸州老窖共追回5亿元涉及合同纠纷的存款。已向公安机关报案进行干预,已为5亿存款提供2亿元坏账准备。

在已经决定的情况下,泸州老窖的负担是多少? 8月11日下午,记者多次致电漳州老窖秘书长办公室,但在撰写本文时尚无回复。

公司拟提1.5亿存款 银行:账户上没这笔钱

2014年,泸州老窖在农业银行存了一笔钱,但当资金到期时,银行告知账户上没有这笔钱。

这一事件,被称为“1.5亿元存款神秘失踪”,不仅令白酒行业目瞪口呆,也震惊了整个资本市场。

2014年10月,泸州老窖发布公告称:公司未能获得中国农业银行长沙迎新支行1.5亿元存款。具体而言,根据与中国农业银行长沙迎新支行的协议,泸州老窖于2013年4月四次向公司账户汇出2亿元人民币。

存款到期后,泸州老窖收回了前5000万存款和利息。然而,在剩余人民币1.5亿元到期后的第二天,该公司的财务人员被农业银行的迎新支行通知,该公司的账户没有钱,也无法按时转账。

当时,泸州老窖决定就此事向四川省高级人民法院提起诉讼。

掉入迷局:酒企存款 银行买酒

为什么泸州老窖要向银行存入如此大量的现金存款?早在2012年,整个白酒市场都在下滑,而葡萄酒公司则想出售这些葡萄酒,该银行希望获得大额存款。在这种背景下,白酒公司和银行的“资源互换”应运而生。

简单地说,葡萄酒公司将钱存入银行,而银行以团购价格获得葡萄酒并帮助葡萄酒公司出售葡萄酒。

泸州老窖的具体“资源交换,电力营销”计划是:

泸州老窖将定期向银行存入5000万元,为期一年。合作银行将按照国家规定的年固定利率向泸州老窖支付10%的利率。泸州老窖将与银行签订存款和支出户。协议待商定;

2,合作银行通过存款取得存贷款收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行业可以向客户推荐,主要是客户。对于每5000万元的存款,相应购买的葡萄酒超过600万元,首先购买葡萄酒存款,以及存款金额等。

扮“双面间谍” 假存款证明骗走真巨款

2012年10月,袁建明从朱(决定)了解到这个“资源交换”业务,并相信他可以在一年定期存款期内将这笔资金用于其他目的。

如何兑现这笔存款?

袁建明通过朱先生的介绍会见了当时的长沙迎新支行农业银行总裁郑某(已确认)。随后,袁建明用了一些手段,“电视剧不敢玩”,所以泸州老窖认为银行存在1.5亿元存款。

2013年4月,袁建明安排张和陈假装成为农业银行迎新支行的员工。他们到泸州老窖帮他们开户,并签了《协定存款协议》,并获得了旧窑相关账户的模板和开户信息。

随后,罗某和张某按照上述模板安排取材,并以泸州老窖名义在迎新支行开户。在中间,罗和张的关于泸州老窖的信息不完整,不符合开户和网上银行的条件。然而,在当时的总裁郑的帮助下,通过“特别活动”计划开设了账户和网上银行。

为了感谢郑州长的帮助,袁建明向郑和200,000多辆雪佛兰捐赠了200万元现金。

也就是说,袁建明作为中间人,与银行家和泸州老窖签订了合同,假装泸州老窖和银行签订了合同,并伪造了银行签发的存单,签字和盖章。

经过三次这样的行动,袁建明和朱,黄,陈,张等人从泸州老窖公司获得了2亿元人民币。

主犯将巨款用于走私 “跑路”泰国4年后自首

袁建明和朱某谈判说,在获得漳州老窑的资金后,两人的分歧相等。但根据判决,截至本案发生时,事件发生前扣除5057.5万元(含利息)后仍未归还的人民币149,425万元,其中大部分由袁建明控制和控制。

根据袁建明的供述,起初他只想利用老州老窖存款进行贷款和原油业务。据报道,袁建明一直想在欠款到期前偿还这笔款项,但2014年7月,袁建明被海关扣留刑事走私罪,28天后被取消保险。资金存在严重问题。

在东窗事件发生之前,袁建明归还了第一笔5000万存款。 2014年4月,协议中的第一笔存款到期,被告人袁建明,朱和黄共同退还了第一笔5077.5万元。

2014年6月,第二笔5000万存款即将到期。然而,袁建明和朱一直无法返回,他们已经从广西到柬埔寨和泰国。

2018年2月6日,长沙市公安局护送从泰国曼谷潜逃的被告袁建明到当地警察局。 2019年1月17日,长沙市中级人民法院对袁的案件进行了公开听证。

不能追回的损失 酒企也须承担40%

在法院的第一审判决中,被告人袁建明将欺诈罪和贿赂罪交给非国有工人;他被判处有期徒刑17年,被剥夺政治权利5年,并处罚金420万元。继续收回人民币1.5亿元的欺诈性收益,并将受害人送回泸州老窖。其中,被告袁建明被勒令偿还人民币1.17亿元的犯罪所得。

根据泸州老窖于2019年5月16日的公告,该公司收到了长沙存款案《民事判决书》的首次审理。根据判决,ABC Yingxin支行无法通过刑事执行程序赔偿泸州老窖的损失。责任方面,中国农业银行长沙红星支行负责20%的赔偿,其余损失由泸州老窖承担。

根据公告,截至2019年5月16日,金额为1494.225万元,仅收回1779万元。根据判决,袁建明还有七处房产作为要追回和退还的财产。另外100件60度国果1573国云葡萄酒将返回泸州老窖。

随后,公司对所有存款进行了风险调查,进一步发现该公司存在两家存款异常,如中国工商银行南洋中州支行,涉及金额3.5亿元。